Правоохранительные органы сообщают о раскрытии еще одной схемы отмывания денег на сумму более 10 миллионов леев. Дело касается предприятия, находящегося под контролем лица, в отношении которого действуют международные ограничения. Это дополняет ранее объявленную в марте схему на сумму более 173 миллионов леев, о чем сообщила Прокуратура по борьбе с организованной преступностью и особым делам (PCCOCS).
Как сообщает источник, по предварительным данным следствия, схема реализовывалась с декабря 2025 года группой лиц, личности которых в настоящее время устанавливаются. Преступная цель расследуемой схемы заключалась в сокрытии реальной выручки, полученной наличными, говорится в заявлении.
«Отметим, что юридические лица, находящиеся под контролем лица, в отношении которого введены ограничения, могут принимать наличные от физических лиц, не являющихся предпринимателями, при розничной торговле в сумме, не превышающей 1000 леев за один платеж. Чтобы избежать этих штрафов и введенных ограничений, предприятие прибегло к фиктивному методу использования ваучеров (сертификатов, дающих право на покупку товаров на определенную сумму). Например, покупка на общую сумму 2000 леев оплачивалась полностью наличными, но экономический агент учитывал наличные в размере 1000 леев и фиктивно — ваучер на 1000 леев», — сообщает PCCOCS.
Правоохранители уточняют, что в ходе 39 обысков, проведенных в центре, на севере и юге страны при поддержке сотрудников спецподразделения «Fulger», были изъяты компьютерное оборудование, мобильные телефоны, денежные средства, черновые записи, бухгалтерские документы, электронные носители информации, а также другие предметы и документы, имеющие значение для уголовного дела. Все изъятое будет изучено в целях сбора доказательств.
Расследование продолжается для установления всех обстоятельств дела, выявления фактических бенефициаров схемы, определения роли каждого из причастных лиц и привлечения виновных к уголовной ответственности. При этом подозреваемые пользуются презумпцией невиновности до вынесения окончательного судебного решения, — отметили в PCCOCS.